Войти
/
Регистрация
Регистрация позволяет Вам пользоватся дополнительными услугами нашего магазина
Корзина
(044)360 57 00 (050)224 55 56 (093)717 79 30 (068)940 91 51

Доставка по Киеву

БЕСПЛАТНО
при заказе от 250 грн.

Книга "Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений"

Купить книгу "Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений"Купить книгу "Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений"Купить книгу "Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений"Купить книгу "Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений"
Кликните на картинку для расширенного просмотра
Обложка книги Теодор Гринберг
Иллюстрации книги Теодор Гринберг
Фотографии книги "Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений"
Иллюстрации "Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений"
0.00
0 отзывов
Артикул:84838

Характеристики книги "Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений"

Издательство:

Редактор:

Год издания:

2012

Количество страниц:

185

ISBN:

978-5-9614-1497-4, 978-5-9614-1105-8, 978-0-8213-8249-3

Переплёт:

мягкий

Формат:

60×90/16 (145x215 мм)

Вес:

243 г

Описание книги «Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений»

Цитата Мы не знаем точно, сколько было украдено или получено в качестве взяток влиятельными политиками и сколько проходит через финансовые организации. Суммы отмываемых денег плохо поддаются подсчету из-за того, что в ма...

Описание книги «Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений»

Цитата
Мы не знаем точно, сколько было украдено или получено в качестве взяток влиятельными политиками и сколько проходит через финансовые организации. Суммы отмываемых денег плохо поддаются подсчету из-за того, что в массе своей это преступление тайное. Однако приблизительные подсчеты, основанные на материалах расследования преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством, дают общее представление о порядке величин: по оценкам Всемирного банка, в виде взяток ежегодно выплачивается более $1 трлн.
Теодор Гринберг

О чем книга
О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками.

Почему книга достойна прочтения
- Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF.
- Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц.
- Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка).
- Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов.

Для кого эта книга
Рекомендована к прочтению банковским работникам, специалистам органов надзора, стандартизации и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономических вузов.

Кто авторы
Теодор Гринберг - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк, руководитель группы по политически значимым лицам;
Ларисса Грей - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк;
Делфин Шанц - Глобальная программа против отмывания доходов от преступности и финансирования терроризма, контроль за исполнением, Подразделение организованной преступности и борьбы с отмыванием денег, Управление ООН по наркотикам и преступности);
Нина Гидвэйни - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк;
Майкл Лэтэм и Каролин Гарднер - Служба финансового надзора Великобритании, Подразделение финансовых преступлений и разведки.

Особенности оформления книги
Мягкая обложка.

Отзывы о книге «Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений»

Здесь можете оставить
свой отзыв о товаре

Отзыв
Комментарий
Осталось

Оценка

Кому:
Тема:
Закрыть комментарий к отзыву
Наверх